La plateforme

Plateforme unifiée de lutte anti-blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, Single Point AML s'adresse à toutes les entreprises soumises à la législation LCB-FT :

• Établissements financiers. Banques et établissements de crédit. Sociétés d'assurance. ...
• Professionnels de l'immobilier et du droit. Notaires, avocats, huissiers de justice. Agents immobiliers. ...
• Experts-comptables et commissaires aux comptes.

La plateforme Single Point AML propose les 4 piliers du dispositif de la LCB-FT :

1. Le filtrage : s'appuyant sur les contenus fournis par les principaux agrégateurs de listes, Single Point AML permet à l'entreprise de détecter les personnes à risque :
   • Personnes présentes sur les listes de sanctions nationales et internationales (Registre de Gel des Avolirs de la Direction Générale du Trésor, listes OFAC, ONU, Union Européenne, autres listes officielles)
   • Personnes Politiquement Exposées nationales et internationales et leurs proches (PPE et RCA)
   • Personnes en lien avec des pays sous-sanction (embargo, pays et territoires fiscalement non coopératifs)
   • Adverse media
2. Le profilage :
   • À partir de la cartographie générale des risques de l'entreprise, Single Point AML permet de calculer un profil de risque pour chaque relation d'affaires
   • Sur la base des scénarii définis par l'entreprise, Single Point AML permet de surveiller les opérations réalisées par les relations d'affaires dans le cadre des produits et services commercialisés

   La plateforme Single Point AML permet le traitement qualifié et documenté des alertes de filtrage et de profilage.

3. Les mises sous-surveillance : Single Point AML permet un mécanisme de vigilance renforcée sur une période définie des relations d'affaires.
4. Les déclarations de soupçon :
   • Saisie des déclarations de soupçon au format requis par Tracfin
   • Envoi direct des déclarations de soupçon au format xml à la plateforme Ermes de Tracfin